In data 24 novembre, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato una pubblica consultazione sullo schema di linee guida in materia di prevenzione dell’abuso di fondi e di trasferimenti di cripto-asset per fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Si tratta di linee guida volte a garantire un’applicazione coerente del diritto europeo, che specificano le misure che i fornitori di servizi di pagamento (PSP), gli intermediari (IPSP), i fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) e gli intermediari di questi ultimi (ICASP) sono tenuti ad osservare al fine di rilevare eventuali informazioni mancanti o incomplete nell’ambito di un trasferimento di fondi o di cripto-asset.
Inoltre, le linee guida illustrano ai soggetti destinatari tutte le procedure da seguire in caso di mancanza delle informazioni richieste.
Commenti e osservazioni alle linee guida in consultazione potranno essere inviati entro il 26 febbraio 2024 e verranno pubblicati, salvo diversa richiesta, al termine della consultazione sul sito dell’Autorità.