On June 19, 2024 the 6th AML Directive (Directive (EU) 2024/1640 of May 31, 2024), the AML Regulation (Regulation (UE) 2024/1624 of May 31, 2024) and the AMLA Regulation (Regulation (EU) 2024/1620 of May 31, 2024) (so-called “AML Package“) were published in the Official Journal of the European Union. The main objectives of the AML […]
Author Archives: Gianfranco Puopolo - Lucilla Margherita
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La riforma antiriciclaggio UE è legge: nuovi obblighi a carico dei traders del lusso (yacht, aeromobili e supercar)
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Jun
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Il 19 giugno 2024 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: la VI Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2024/1640 del 31 maggio 2024), il Regolamento Antiriciclaggio (Regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024) e il Regolamento AMLA (Regolamento (UE) 2024/1620 del 31 maggio 2024) (c.d. “AML Package”). Tra i principali obiettivi del pacchetto segnaliamo le esigenze di: riformare […]